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2019年洗钱罪的上游犯罪有哪些?洗钱罪量刑标准是怎样的?

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本文摘要:洗钱罪和掩盖掩饰犯罪扣除收益罪、窝藏移往掩饰毒品毒赃罪不存在一定的联系,实践中可能会再次发生恐慌。

洗钱罪和掩盖掩饰犯罪扣除收益罪、窝藏移往掩饰毒品毒赃罪不存在一定的联系,实践中可能会再次发生恐慌。实践中确认洗钱罪的主体是很最重要的,那么洗钱罪的上游犯罪有哪些?洗钱罪的主体该如何确认?洗钱罪量刑标准是怎样的? 洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪扣除(指上游犯罪行为所必要产生的非法财产性利益:还包括违法、犯罪扣除资金、违法、犯罪扣除财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪还包括以下7种罪: (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)毁坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。

洗钱罪应该以上游犯罪事实正式成立为确认前提。洗钱罪的上游犯罪仍未依法裁判,但求证有误的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以证实,因行为人丧生等原因依法未予追究责任刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪惩处的,不影响洗钱罪的确认。

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洗钱罪的主体该如何确认? 洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即超过未满16周岁且不具备刑事责任能力的自然人都有可能沦为洗钱罪的主体;同时,修改后的《刑法》明确规定了单位均可沦为洗钱罪的主体。事实上,在确认洗钱罪的主体时,有一种情况较为广泛,即该罪的主体是共同犯罪主体。

再行细分,还包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,一般自然人和金融机构联合沦为犯罪主体。上述两种情况是与洗黑钱必须金融机构及其工作人员的帮助才能已完成这一状况相适应的,从前面所列出的洗黑钱不道德的展现出也可以找到之。正是这使得洗黑钱具备了更大的危害性,其展现出之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗黑钱而行贿银行或其他金融机构的工作人员,从而使洗黑钱以求顺利进行,毁坏了金融机构工作人员,尤其是某些身兼金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风,这些工作人员的贪腐蜕化,使得洗黑钱犯罪的“障碍”深感增加,阻却洗黑钱丧失了牢固的阵地。

第三种情况是,单位和单位联合构成犯罪主体。如:单位将走私扣除通过银行变为“清净”钱,该单位和银行就有可能联合沦为犯罪主体。洗钱罪量刑标准是怎样的? (一) 大自然人犯洗钱罪的,充公实行毒品犯罪、黑社会性质的的组织犯罪、走私犯罪的违法扣除及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑,处以或者单处洗黑钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,处以洗黑钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其必要负责管理的主管人员和其他必要责任人员处五年以下有期徒刑或者有期徒刑;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


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